本報訊 （記者 韓志剛 通訊員 張雪）近日，郵儲銀行周口文昌大道支行積極與當地公安機關密切配合，成功抓捕“兩卡”涉案可疑人員一名。

2月24日15時50分左右，客戶曹某某來到郵儲銀行周口文昌大道支行，辦理銀行卡解除非柜面業務，客戶稱解卡取錢，要求解除賬戶管控。該支行柜員通過查詢系統得知，該卡已被凍結，為可疑風險賬戶，柜員調閱客戶流水時發現客戶名下銀行卡流水異常，且存在多筆大額轉賬情況，遂上報該行營業主管。營業主管得知情況后立即穩住客戶，隨即依托警銀協作機制第一時間將該情況向川匯區反詐中心上報反映，并及時聯系上報給支行負責人和市行風險經理。川匯區反詐中心立即指令民警趕赴現場調查。柜員以業務需要授權為由，故意拖延時間。10分鐘左右，民警趕到現場，將嫌疑人帶走調查，后確定該客戶為販賣“兩卡”的涉詐可疑人員。

近年來，電信詐騙等違法犯罪猖獗，強化賬戶開戶源頭性風險管理迫在眉睫。郵儲銀行周口文昌大道支行時刻保持高度責任心，嚴格做好客戶身份識別和盡職調查工作，確?？蛻糸_戶需求的真實性，按照“了解你的客戶”原則，審慎辦理業務，發現異常行為及時進行核實、反饋、總結、匯報，將相應規章制度落到實處，從源頭上筑好金融安全的第一道防線。②26