扶溝農信聯(lián)社舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓班

周口日報·新周口客戶(hù)端記者 謝永靜 通訊員 董俊青 王團偉

7月23日，扶溝農村信用聯(lián)社舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓班。人民銀行周口中心支行反洗錢(qián)科科長(cháng)鄒月華為縣聯(lián)社領(lǐng)導、各網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)操作員及聯(lián)社機關(guān)相關(guān)人員80余人進(jìn)行授課。

鄒月華在培訓中對當前反洗錢(qián)工作形勢進(jìn)行分析，闡述了反洗錢(qián)工作對國家安全、社會(huì )穩定的重要意義，并聯(lián)系實(shí)際，從業(yè)務(wù)操作上講解如何合規開(kāi)展反洗錢(qián)業(yè)務(wù)和日常工作中的注意事項，對客戶(hù)身份識別、大額交易上報以及可疑交易案例的分析上報等重點(diǎn)事項進(jìn)行了詳細說(shuō)明。鄒月華還中國人民銀行有關(guān)反洗錢(qián)工作的文件進(jìn)行了認真解讀。

該聯(lián)社副主任韓云勇要求，參訓人員要轉變思想，充分認識到反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的重要性和緊迫性，將反洗錢(qián)工作和日常業(yè)務(wù)有機結合，既要重業(yè)務(wù)操作，又要重風(fēng)險防控，為客戶(hù)提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，規范反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作，筑牢合規籬笆。

本次培訓讓該聯(lián)社員工進(jìn)一步增強了反洗錢(qián)意識，提高了相關(guān)技能，為聯(lián)社更好地開(kāi)展反洗錢(qián)工作奠定了堅實(shí)基礎。